Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude

Quiénes somos Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar con presencia a nivel nacional.

Nos caracterizamos por ser una organización dinámica emprendedora y socialmente comprometida.

El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas clientes y no clientes que necesitan asesoramiento financiero.

Qué necesitamos de ti Titulación Grado en Ingenieria (Informática Telecomunicaciones) MatemáticasAdministración de Empresas Economía o similares.

Conocimiento y/o experiencia en Normativa AML/CFT SEPBLAC directivas UE guías GAFI.

Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.

Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice SAS Fircosoft).

Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter Talend u otras herramientas).

SQL avanzado y administración de bases de datos.

Arquitecturas de datos Data Warehouse Data Lake Data Mesh.

Entornos Cloud (Azure AWS GCP).

Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado Power BI SQL).

Conocimiento de metodologías de mejora continua.

Deseable experiencia en sector financiero.

Comunicación efectiva con equipos técnicos.

Idiomas Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).

Además se valorará Competencias y habilidades Gestión de Personas y equipos.

Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.

Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.

Experiencia en gestión de proyectos.

Experiencia en sector financiero.

Experiencia en analítica de datos.

Experiencia con metodologías ágiles.

Certificaciones Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.

Qué funciones realizarías Prevención y detección de fraude Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.

Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.

Control de financiación del terrorismo Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.

Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC UE ONU).

Cumplimiento normativo Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).

Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.

Gestión de Riesgos y Reporting Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.

Preparar documentación para auditorías internas y externas.

Interacción con áreas clave Colaborar con riesgos auditoría legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.

Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.

Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL Diseño implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.

Garantizar la calidad trazabilidad y consistencia de la información.

Gestión y explotación de datos Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse Data Lake Data Fabrik).

Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.

Optimización y control Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.

Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.

Definición y optimización de procesos Analizar procesos actuales identificar ineficiencias y proponer mejoras.

Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.

Qué te ofrecemos Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales.

Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.

Posibilidad de Jornada y Horario flexible según proyecto.

Compensación y beneficios sociales Posibilidad de trabajo híbrido.

Contrato indefinido